|
Laozi
|
#1 | Четверг, 06.09.2018, 07:38
|
Автор темы
Мудрец жизни
Юзер-бар +
В этой статье будет рассказано о том как делается, для чего используется и сколько стоит инвентарь для сетевого обмана: сканы документов, фейковые профили в соцсетях, левые номера и электронные кошельки. Цель написания этого материала — наглядно показать читателям, как легко можно создать/приобрести инструменты для мошенничества.
Сканы паспортов
Для чего используются. Для регистрации везде, где требуется скан паспорта. Например, в платежных системах, онлайн-казино, торговых площадках, Forex-биржах. Для покупки доменов и имитации реальной личности при мошеннических сделках.
Примерный порядок цен.
$1 за черно-белую копию первой страницы.
$3 за цветной скан с пропиской.
$7-$10 за фото с паспортом в руках+сканы других документов.
Так дешево потому, что один документ можно продать неограниченное количество раз. К тому же сканы чужих паспортов и фото владельцев с ними в руках очень легко достать.
Как попадают в продажу. В поиске по слову «паспорт» на vk.com/docs наглядно видно, что множество людей сами выкладывают их в интернет. Регулярный просмотр социальных сетей, файлобменников и новых картинок в поисковой выдаче Google дает мошенникам неплохой «урожай».
Также есть различные схемы, когда людей обманом заставляют высылать сканы паспортов. Например, «игриво настроенная девушка», она же девятиклассник Федор из Ишимбая, пишет мужчине на сайте знакомств: «Приезжай ко мне в гости прямо сейчас, но сначала вышли скан паспорта, чтобы я могла тебе доверять» или «Вы приняты на работу контент-менеджером, оплата 10 тысяч в день, вышлите документы для оформления в штат».
Разумеется, скан паспорта можно просто нарисовать. Еще лет 10 назад для этого сделали специальную программу RF SCreater. Если вписать в поддельный документ данные реального человека, то он будет проходить проверки по базам.
Законность. Если факт регистрации домена/аккаунта в онлайн-казино на поддельный паспорт раскроется, то сервис заблокирует вас и других пользователей, который использовали такой же скан. Если ваш документ будет применен для мошенничества и будет заведено уголовное дело, то вам, возможно, надо будет в суде доказывать непричастность к преступлению.
Профили в социальных сетях
Для чего используются. Реклама, рассылка спама, накрутка подписчиков и лайков, имитация реальной личности при мошенничестве.
Примерный порядок цен.
2-20 рублей — автоматически зарегистрированные и заполненные профили, у которых в друзьях такие же топорные фейки.
50-3000 рублей — аккаунты живых людей, которые не аккуратно обращались со своими паролями или добровольно решили продать аккаунт. Цена, в первую очередь, зависит от количества и качества друзей (пол, возраст, город, процент ботов) и возраста аккаунта. Иногда делает цену выше красивый ID страницы. Например, 4-значный у страниц Вконтакте.
От 3000 рублей и выше — аккаунты, которые имеют более 10 тысяч друзей/подписчиков, а также аккаунты-администраторы популярных групп и сообществ.
Как попадают в продажу. Автоматически регистрируются с помощью ботов, похищаются у владельцев с помощью фишинговых ссылок и кейлоггеров, восстанавливаются после блокировки на новую симку (так называемый «ретрив»), вручную создаются и раскручиваются для последующей продажи. Купить можно аккаунты всех популярных соцсетей. Этим бизнесом занимаются люди по всему миру.
Законность сделки. Правилами cоциальных сетей продажа аккаунтов запрещена. Теоретически, нарушение грозит баном профиля.
Симкарты
Для чего используются. Для автоматической регистрации в соцсетях и платежных системах (на первой картинке изображено устройство, собранное для этих целей), для имитация реальной личности при мошенничестве. Красивые номера и номера с выгодными тарифами используются чаще для обычных человеческих нужд.
Примерный порядок цен.
5-10 рублей за штуку — простые симкарты (часто зарегистрированную на левую компанию). Продаются большими пакетами (картинка №2).
500-3000 рублей — симкарты с особо выгодными корпоративными тарифами или теми, которые продавались ограниченными партиями.
5000-300 000 рублей — симкарты с красивыми комбинациями цифр. Так называемые, «серебрянные», «золотые» и «платиновые» номера.
Как попадают в продажу. Люди на форумах утверждают, что ими торгуют предприимчивые сотрудники салонов сотовой связи. Также симкарты привозят из Украины, где они продаются свободно.
Законность. Продажа симкарт без паспорта в России запрещена. Продавцам грозит штраф 5000 рублей для физических лиц, а 200 тысяч для юридических.
Электронные кошельки
Для чего используются. Для обналички и приема платежей от жертв при осуществлении мошеннических схем.
Примерны порядок цен.
10-30 рублей за простой автоматически зарегистрированный QIWI-кошелек.
1000-3000 рублей за WebMoney-аккаунт с аттестатом «Начальный» или QIWI-кошелек со статусом «Максимальный» или аккаунт Яндекс.Денег со статусом «Идентифицированный».
$120 (14 000 рублей) за полностью верифицированный американский аккаунт PayPal.
Как попадают в продажу. Автоматически регистрируются на левые симкарты, а данные пользователя подтверждаются фальшивыми сканами документов.
Законность. Правилами платежных систем передавать свои кошельки третьим лицам запрещено. За нарушение бан без возврата средств. В зависимости от ситуации, пользователей таких кошельков могут наказать за мошенничество или уклонение от налогов.
«Виртуалы»
Большинство людей довольно подозрительны. Они ищут информацию о личностях, с которыми делают какие-либо дела в разных источниках, но проникаются доверием очень легко. Бдительность усыпляет заполненный Instagram, скан паспорта с соответствующим лицом и разговор по телефону с человеком соответствующего пола.
Если сложить все вышеописанные четыре раздела стать вместе, то получится «виртуальная личность». Она может быть использована для разных видов мошенничества: выманивания денег «на дорогу» и «в долг» на сайтах знакомств, прием предоплаты за несуществующие товары, вербовка в секты, сбор денег не благотворительность. Схем тысячи и их описание выходит за рамки этой статьи.
Примерный порядок цен. $15 — $100 в зависимости от естественности и «заполненности» виртуала.
Только что созданные и наспех заполненные несколько страниц в разных социальных сетях + пара электронных кошельков будет стоить долларов 20.
Естественно выглядящие аккаунты с долгой историей и сканами документов около $50.
100 долларов и выше будет стоить несколько очень качественных фейковых страниц в соцсетях+личный сайт+никнейм засвеченный на разных форумах+сканы документов + виртуальный номер телефона.
Как попадают в продажу. Делаются специально обученным людьми с помощью набора автоматизирующих инструментов. Очень топорный, но доступный, пример такого инструмента, генератора информации о человеке.
Законность. Создание виртуалов противоречит правилам соцсетей и платежных систем. Кроме того, эта деятельность может рассматриваться как соучастие в преступлении.
Из всего этого есть три основных вывода: не выкладывайте сканы документов в открытый доступ и на файобменники, соблюдайте правила создания, хранения и ввода паролей при использовании соцсетей и будьте предельно внимательны при общении с людьми, которых вы не знаете в реале. Особенно, если переводите им деньги.
Источник
Когда человек в своей жизнедеятельности отходит от игры и её правил в сторону агрессии и войны, то становится ещё более примитивным и управляемым.
|
Сообщение отредактировал(а) Laozi - Четверг, 06.09.2018, 07:38
|
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
руша
|
#2 | Четверг, 06.09.2018, 10:23
|
Повелитель тараканов
Юзер-бар +
Laozi, паспорт везде нужен. Даже в паршивой библиотеке. И что с того? Самое страшное это якобы возьмут кредит в банке. Но я брала в сбере. А там такая фишка - при подаче заявления, фотографируют. Я вообще не понимаю, как возможно на чужой паспорт взять кредит?
А все остальное это ерунда и меня не касается. 
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
Laozi
|
#3 | Четверг, 06.09.2018, 10:40
|
Автор темы
Мудрец жизни
Юзер-бар +
Цитата руша (  ) Я вообще не понимаю, как возможно на чужой паспорт взять кредит?
можно купить фотографию чью-то с паспортом и взять кредит в интернете, насколько я понимаю. А у мошенников есть и другие способы. Найти лоха, наобещать ему десятки тысяч рублей, оформить его в фиктивную однодневную фирму, указать номер, на которого посадить определённого человека, который подтвердит, что лох там работает. Найти сотрудника банка, который будет в доле и не будет задавать лоху лишних вопросов. Лоху отдать его долю и попрощаться с ним навсегда, забрав миллион к примеру. В итоге - кредит на нём, а основные деньги и беспроблемная жизнь у мошенников. Вот, такие схемы вполне реальны.
Когда человек в своей жизнедеятельности отходит от игры и её правил в сторону агрессии и войны, то становится ещё более примитивным и управляемым.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
руша
|
#4 | Четверг, 06.09.2018, 10:52
|
Повелитель тараканов
Юзер-бар +
Laozi, про лохов понятно. Так им и надо. Нехрен хотеть дармовые деньги. А вот займы в интернете в случае чего не докажешь. Сейчас любой паспорт можно пробить в инете. Действителен он или нет. Я как то делала это.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
Laozi
|
#5 | Четверг, 06.09.2018, 10:54
|
Автор темы
Мудрец жизни
Юзер-бар +
руша, про паспорта я знаю не понаслышке, мама начальником там работала. Серия и номер индивидуальны и оригинальны - это правда. Данные в электронном виде хранятся и тд. Но у мошенников всегда есть и будут ходы.
То, что в таких ситуациях и лохи и мошенники виноваты - согласен.
Когда человек в своей жизнедеятельности отходит от игры и её правил в сторону агрессии и войны, то становится ещё более примитивным и управляемым.
|
Сообщение отредактировал(а) Laozi - Четверг, 06.09.2018, 10:56
|
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
руша
|
#6 | Четверг, 06.09.2018, 11:02
|
Повелитель тараканов
Юзер-бар +
Laozi, я про МММ вспоминаю. Ах, как же там бедные люди пострадали. А вот сам Мавроди говорил: никто их не заставлял. Захотели халявы, должны были понимать риски. МНе их не жалко. Деньги должны добываться трудом. Это закон природы
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
zarim
|
#7 | Четверг, 06.09.2018, 11:49
|
Во времена МММ был дефолт, люди старались хоть как-то сберечь свои деньги и несли их не только в МММ, но в разные компании, покупая "ценные бумаги". Только вот никто не знал, что это всё обман, в любой другой стране покупка акций и ценных бумах - это обычное дело, хотя доля риска есть и там.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
NosferatU911
|
#8 | Четверг, 06.09.2018, 16:33
|
Мертвый поэт
Постоянные пациенты
Юзер-бар +
эти разводы стары как мир
Мертвый поэт, исполнитель хорроркора и макабре рэпа, а также death metal
Пословицу "Не в деньгах счастье" придумал тот, кто никогда не был бедным
Темная сторона-не зло, а всего лишь свобода в полном ее проявлении...
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
руша
|
#9 | Четверг, 06.09.2018, 18:01
|
Повелитель тараканов
Юзер-бар +
Я читала, что ради покупки акций МММ люди квартиры продавали. Это не способ сберечь накопления, а именно желание халявы. Единственная правда _ народ совсем не знал что это такое.
|
Статус: нет меня
|
|
|
|
John_Smith
|
#10 | Четверг, 06.09.2018, 19:54
|
Покупка ценных бумаг в нашей стране - жалкая попытка защитить деньги от инфляции и дефолта. "Разбогатеть" там можно, если правильно сыграть на резких перепадах курса. А для этого надо предсказать будущее. Что далеко не всегда реально.
Только в августе все наши сбережения подешевели более чем на 15%. Прежние 100 тысяч стоят как 85 тысяч.
Почему вы так волнуетесь? У вас прекрасная болезнь, болезнь Пушкина.
|
Статус: нет меня
|
|
|
